反洗钱定义中的一次性交易有哪些金融机构在与客户建立业务关系或为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。具体说20万以上的都会有要求发现未按规定建立反洗钱内部控制制度，可依法采取的措施有哪些银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。
反洗钱定义中的一次性交易有哪些
金融机构在与客户建立业务关系或为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。具体说20万以上的都会有要求